Монеты России и СССР

Всем доброго дня! Вобщем вот в чем дело:

Недавно (26.01.12) окончился мой аукцион "БОЛЬШОЙ ЛОТ МОНЕТ СССР" (https://lave.pro/viewtopic.php?f=17&t=276160). Победителей в нем стал пользователь под ником красата. Мы договорились об оплате лота, я дал реквизиты для оплаты (реквизиты следующие: номер телефона, ООО банк "Нальчик", КБР, г.Нальчик, ул.Ашурова, д..., ФИО). На следующий день красата отвечает мне, что случайно отправил Контактом 1625 руб., вместо положенных 270 руб. за монеты, и попросил отправить 1355 руб. из этой суммы на номер телефона, который он обещал мне указать (но еще не указал). Вчера я забрал эти деньги в сберкассе. А сегодня мне звонит мужчина и сообщает мне, что он выиграл на молoтке лот (Чайная ложка хлебников серебро 1887г, .С рубля, номер лота 2072151878, http://molotok.ru/show_item.php?item=2072151878) у какого-то продавца под ником старина-2012 за 1625 руб. (!) и оплатил эти деньги на указанные продавцом реквизиты, а реквизиты следующие: номер телефона, ООО банк "Нальчик", КБР, г.Нальчик, ул.Ашурова, д..., ФИО- ТО ЕСТЬ МОИ РЕКВИЗИТЫ! Я пообещал вернуть 1625 руб. этому мужчине.
С какой целью этот "хитроумный план" был придуман я не могу понять!

Прошу модераторов о помощи в разбирательстве в этом деле, и я рекомендую проверить пользователя красата пока не поздно, а то у него очень много ставок на разных ауках.

Заранее, благодарю!

С уважением, Инал.

Также получил лишние 1080р. Вчера отправил на указанную в сообщении карту.

В общем, на нашем форуме было три сделки. По всем трем была "переплата", и деньги возвращались обратно. Четвертым должен был быть Инал...

Т.е. человек узнав что ему по ошибке выслали большую сумму переводит деньги назад не спросив чека. а потом другой человек с молотка предъявляет чек и требует свои деньги. Если отправить то получается что кинули тебя, не отправить то кинутый покупатель с молотка. А мошенник по любому в выигрыше. Спасибо за тему, остальные теперь предупреждены и прежде чем отправить будут требовать чек.

Сейчас выяснилось, что тут даже более сложная схема провернута - многоходовка, как видно, с привлечением честных покупателей с Молотка. Т.е. одному честному продавцу указывается номер карты другого честного продавца, который его (номер) дал мошеннику для перевода денег за выигранный лот. И таких честных в цепочке может быть много - на сколько хватит сил мошеннику выстроить цепочку. Но переплата все-равно "сольется" в итоге мошеннику.

Всем спасибо за поддержку и содействие!

Такая же ситуация ..тоже переплата ....я ей деньги обратно ....лот лежит дома ,адрес обещала ,но пока тишина!

А деньги обратно - это куда?
По номеру счета,карты и т.д. можно же найти.

Вот, кстати, именно вы перевели "переплату" другому честному продавцу с нашего форума, который сам оказался в этой цепочке. (Я запросил у всех номера карт и сверил). А тот, в свою очередь вернул "лишние" деньги кому-то еще...

Что-то логики пока не могу понять в схеме понятно одно --кого кто кинут!!

Не все так просто. Там длинная цепочка, в которой номера честных продавцов перемешаны. Где-то в итоге, наверняка, есть один номер мошенника. Но добраться до него...

Логика простая: очень много честных продавцов по выстроенной мошенником схеме отправляют друг другу "переплаты". Где-то в конце цепочки должен быть номер карты самого мошенника или - номер телефона. Куда и сольются "лишние" деньги. А кто-то из покупателей, например, на Молотке останется без этой суммы.

А красату вы не услышите. Сейчас в этом я уже уверен. Приглашение ей, конечно, в личке отправлено.

В сбербанке у кассира спросите, эти карты с какого города. Они знает, Если хорошо попросите даже ФИО вам скажут.

Кстати, у меня большие подозрения, что ни "ей" а "ему". В личных сообщениях он обращался ко мне как то странно. Пример его сообщения:
Здравствуйте.За лот оплатил вот номер:315455 правда напутала перевела аж 1625 рублей переплату перекините на мой номер телефона.С уважением Кристина
И так в нескольких сообщениях.

Хотя к делу это никакого отношения не имеет.

Одно непонятно, разводить такой сыр-бор, включать в схему такую кучу людей, и ради чего, ради тысячи рублей? Или двух? Может тут еще что-то есть?

Мы не знаем, сколько кинутых будет в других местах. Вполне может быть, что несколько по 2000. Мы только видим трех честных участников с нашего форума. Но это - часть цепочки, которая, уверен, тянется на Молоток, а, может, и на другие форумы.

Он через 3 часа после создания этой темы появлялся на форуме!

Я вот что считаю.
В принципе это даже не карусель, а простое мошенничество.
Я уверен,что старина-2012 на молотке и красата одно и то же лицо. На это наводит то,что оба пишут с грубейшими орфографическими ошибками, чего стоит только ник "красата". Тем более, на молотке этого старину2012 уже забанили и отзывы покупателей мягко сказать нелестные.
Кстати красата конечно же не из Красноярска, а из Москвы.
Схема тут я думаю такая- кидается человек на молотке( другом сайте), т.к деньги он переводит не на красату, а на человека с нашего сайта. Ну отправит он их обратно, а придут ли они тому кому надо? И ищи свищи потом денежки, если только например чел с молотка не начнёт искать к примеру того же Инала, выкладывая везде его реквизиты- типа так мол и так кидала человек с таким то ФИО

Ну мне повезло- пострадавший с молотка позвонил на номер, указанный в реквизитах для оплаты.

Инал, откуда Вы знаете, что это звонил пострадавший??? А если с Вас хотят 2-й раз слупить оплаченную сумму, на этот раз без вычета стоимости лота.

И кстати, Инал, для чего Вы дали для Контакта такие реквизиты? Вплоть до номера телефона? Сейчас, чтобы отправить перевод Контактом нужны только ФИО получателя и город назначения. Всё, больше ничего не надо. И кстати откуда Вам пришёл перевод? На квитанции должно быть всё указано

В этом тоже вопрос.. Поэтому деньги я не переслал по запросу "пострадавшего", они у меня. А реквизиты я всегда указывал такие, впредь буду знать, что хватит ФИО и адрес. Но некоторые требуют номер телефона, но не пойму зачем.

Телефон спрашивают только у отправителя и только его номер для того,чтобы потом СМС сообщить ему,что перевод получен получателем.

Буду знать, спасибо большое!

Надо выходить на благоприобретателя с кувалды (если уместен этот термин), приглашать его к обсуждению, пока он не направил следственные органы (по счету в Сбере) за Иналом...

Вы меня насторожили.. Что значит выходить с кувалды?