mrgorit и kopetel-2016. Мошенническая схема "карусель".

DDmitriev · **Добавлено:** 22-01-2016 10:01:58

Здравствуйте. На моих аукционах (topic1075433.html и topic1073133.html ) вчера пользователь mrgorit memberlist.php?mode=viewprofile&u=86321 сделал ставки, также он сделал у меня еще несколько заказов. Во время последующей переписки с ним меня кое-что насторожило в общении (что именно конкретизировать не буду), поэтому решил проверить данные. Во время проверки удалось установить, что деньги за купленные лоты мне и других участникам приходили с разных карт. Также одна из сумм, предназначенная за выигранный mrgorit лот была перечислена не им, а другим форумчанином за монеты, купленные у другого пользователя, не mrgorit-a (если другие участники сделок захотят здесь написать, отпишутся сами, ссылку на тему им отправил). С большой долей вероятности можно говорить, что здесь идет т.н. схема "карусель", в своё время достаточно активно применявшаяся на "молотке".

Теперь, кроме предупреждения остальных, хотелось бы уточнить, кто именно вчера перечислял какому-либо пользователю деньги в размере 1060 с карты ....782 Константин Александрович К? Напишите, пожалуйста, в ЛС. Деньги эти пришли мне.

DDmitriev · **Добавлено:** 25-01-2016 20:23:20

.денис. писал(а):

DDmitriev писал(а):

К вышеперечисленным советам от ewsey могу добавить еще один: при переводе обязательно указывайте, от кого перечисление (при переводе через Сбербанк-онлайн есть специальная строка "сообщение получателю").
Мне, в отличие от других участников сделок с mrgorit, перевод пришел без комментариев и построй mrgorit своё общение иначе, заказ был бы ему уже отправлен. А вот при получении денег с сообщением "от master_kka" сделка была бы приостановлена сразу до устранения всех вопросов, вне зависимости от того, насколько большая репутация покупателя на этом форуме, сколько у него сообщений и как давно он зарегистрирован.

С коментариями .За такие коменты,некоторые минуса вкатывают.

По причине?

SonEric · **Добавлено:** 25-01-2016 21:36:55

DDmitriev писал(а):

По причине?

По причине возможного повышенного внимания со стороны банка и не только банка, но и возможно других органов

DDmitriev · **Добавлено:** 25-01-2016 21:44:25

Сдается мне, что при постоянном перечислении денежных средств от разных отправителей и так внимание банка может быть обеспечено вне зависимости от того, есть при переводе сообщения или нету. С другой стороны, не сотни тысяч каждый день гоняются, да и в примечании не надпись "за продажу того-то и того-то", чтобы из-за этого "другие органы" подключались.

GESCHICHTE · **Добавлено:** 25-01-2016 21:50:00

SonEric писал(а):

По причине возможного повышенного внимания со стороны банка и не только банка, но и возможно других органов

Конспирология всё это....

Заинтересовать может САМ ФАКТ регулярного поступления средств со всех уголков необъятной страны.
Хотя, "береженого бог бережет", не следует указывать "За монеты от..." , ник и ВСЁ. Помогает избежать путаницы в перечислениях и таких "каруселей"

SonEric · **Добавлено:** 25-01-2016 21:51:11

DDmitriev писал(а):

Сдается мне, что при постоянном перечислении денежных средств от разных отправителей и так внимание банка может быть обеспечено вне зависимости от того, есть при переводе сообщения или нету. С другой стороны, не сотни тысяч каждый день гоняются, да и в примечании не надпись "за продажу того-то и того-то", чтобы из-за этого "другие органы" подключались.

Не буду вас переубеждать, у вас одни суммы, у других соответственно другие.

GESCHICHTE писал(а):

Хотя, "береженого бог бережет", не следует указывать "За монеты от..." , ник и ВСЁ. Помогает избежать путаницы в перечислениях и таких "каруселей"

Обычно последних 4-х цифр карты достаточно, той, с которой сделан перевод.

Samogonschik · **Добавлено:** 25-01-2016 21:54:29

SonEric писал(а):

DDmitriev писал(а):

По причине?

По причине возможного повышенного внимания со стороны банка и не только банка, но и возможно других органов

Пожалуйста,не пишите ерунды.Продажа денег или их обмен не подпадает под внимание каких-либо органов, потому ,что как таковой продажей не является,и ещё не может облагаться налогом.Прибыль,облагаемая налогом возникает только тогда, когда товар-деньги -товар.А продажа других предметов коллекционирования - там да-а...

DDmitriev · **Добавлено:** 25-01-2016 22:17:42

SonEric писал(а):

Не буду вас переубеждать, у вас одни суммы, у других соответственно другие.

Не знаю как сейчас, а раньше банки передавали информацию по операциям свыше 600 тр. Да и то не в налоговую, если не ошибаюсь, а в центробанк и финмониторинг в целях борьбы с отмыванием денег. Так что если у меня кто чего купит на сумму 600тр, от всего сердца разрешаю свой ник при переводе не писать.

Samogonschik · **Добавлено:** 25-01-2016 22:31:32

Как-то ушли от темы.Когда на карту приходили мелкие суммы, накапливалось сколько-то - тишина... В 1 день пришло около 8к - тут приставы всё сняли,хотя 1,5 месяца не трогали...
Хотел спросить - ведь если бы Вы отправили ему лоты - получается смысл "карусели" в бесплатном получении материала.Фигня какая-то..А если бы его там уже ждали?
А может это и назвали "каруселью", что от головокружения никто и не видит конечной цели.Модератор что-то подобное выразил

Че_Буратор · **Добавлено:** 26-01-2016 04:38:45

Ждал я ждал, когда же товаристчь mrgorit сообщит мне о частичной оплате заказанных конвертов и укажет адрес доставки (поэтому в этой теме до сих пор не отметился), но видимо не судьба - не заходит он на сайт с 22 числа :oops:

Видно, почуял за собой хвост :lol:

Внимание вопрос:
Кто такая Любовь Борисовна П., которая отправила мне денежку 22 января?

Могет кто в курсе?

Bull-dozer · **Добавлено:** 26-01-2016 17:49:03

Видимо та, что купила конверты у mrgorit.
Тот, кто заказывал такие же конверты у Вас (возможно в составе бОльшего заказа) - есть подельник героя темы. Если сообщил, что частично оплатил.

MNT · **Добавлено:** 26-01-2016 18:00:03

.денис. писал(а):

С коментариями .За такие коменты,некоторые минуса вкатывают.

И правильно делают

Че_Буратор · **Добавлено:** 26-01-2016 18:02:18

Bull-dozer писал(а):

Видимо та, что купила конверты у mrgorit.
Тот, кто заказывал такие же конверты у Вас (возможно в составе бОльшего заказа) - есть подельник героя темы. Если сообщил, что частично оплатил.

Нифика не понял :oops:

У меня многие заказывают - дак и чо, все подельники? :lol:

А она у него наверняка не конверты купила, а чо-нить другое :oops:

MNT · **Добавлено:** 26-01-2016 18:25:18

Надо создать тему "Людмилу Борисовну хачу!" И ждать пока откликнется

Petrov^ · **Добавлено:** 26-01-2016 18:52:12

Че_Буратор писал(а):

Ждал я ждал, когда же товаристчь mrgorit сообщит мне о частичной оплате заказанных конвертов и укажет адрес доставки (поэтому в этой теме до сих пор не отметился), но видимо не судьба - не заходит он на сайт с 22 числа :oops:

Видно, почуял за собой хвост :lol:

Внимание вопрос:
Кто такая Любовь Борисовна П., которая отправила мне денежку 22 января?

Могет кто в курсе?

Скорее всего очередная потерпевшая (чего-то покупатель), которая, если не получит оплаченную ею покупку, назовет держателя карты мошенником. Ну а дальше все зависит от суммы.
Такая вот нелегкая доля и у Вас, интернет-продавцов.

Че_Буратор · **Добавлено:** 26-01-2016 21:45:08

Petrov^ писал(а):

Че_Буратор писал(а):

Ждал я ждал, когда же товаристчь mrgorit сообщит мне о частичной оплате заказанных конвертов и укажет адрес доставки (поэтому в этой теме до сих пор не отметился), но видимо не судьба - не заходит он на сайт с 22 числа :oops:

Видно, почуял за собой хвост :lol:

Внимание вопрос:
Кто такая Любовь Борисовна П., которая отправила мне денежку 22 января?

Могет кто в курсе?

Скорее всего очередная потерпевшая (чего-то покупатель), которая, если не получит оплаченную ею покупку, назовет держателя карты мошенником. Ну а дальше все зависит от суммы.
Такая вот нелегкая доля и у Вас, интернет-продавцов.

Усё верно, я тож так думаю

Короче, сдаёццо мне, мне на халяву упало более полуштуки :super_smilies056:

Слава карусельщегам

Че_Буратор · **Добавлено:** 28-01-2016 05:29:48

чо тишина? затихла тема?

Русские · **Добавлено:** 28-01-2016 12:41:45

Русские писал(а):

bataler писал(а):

Приветствую. Я оплатил вчера 690р за выигранный лот пользователя kopatel-2016 (memberlist.php?mode=viewprofile&u=86213) за 2 монеты 5 копеек 1893 и 1897. Сегодня утром пользователь DDmitriev сообщил мне, что это обман и разводка, и мои деньги ушли совсем другому пользователю. Надеюсь что с этими пользователями разберутся модераторы и другие форумчане не попадутся на обман.

Ваши деньги пришли мне. За 100 Крым.
Перевод был "подписан" Вашим ником.
-----------------
СПАСИБО БОЛЬШОЕ DDmitriev за бдительность !!!

Деньги вернул! "bataler" .. встречайте.

bataler · **Добавлено:** 28-01-2016 12:45:18

Деньги пришли от уважаемого Русские. Благодарю. Надеюсь что у других пострадавших тоже не будет проблем с возвратом.

Че_Буратор · **Добавлено:** 28-01-2016 15:48:18

bataler писал(а):

Деньги пришли от уважаемого Русские. Благодарю. Надеюсь что у других пострадавших тоже не будет проблем с возвратом.

Любовь Борисовну хачу да

Bull-dozer · **Добавлено:** 01-02-2016 19:33:07

Че_Буратор писал(а):

Bull-dozer писал(а):

Видимо та, что купила конверты у mrgorit.
Тот, кто заказывал такие же конверты у Вас (возможно в составе бОльшего заказа) - есть подельник героя темы. Если сообщил, что частично оплатил.

Нифика не понял :oops:

У меня многие заказывают - дак и чо, все подельники? :lol:

А она у него наверняка не конверты купила, а чо-нить другое :oops:

Да, это мне в голову пришёл один из вариантов. Конечно возможны и другие.
500 USD, говорите! Неплохо

Че_Буратор · **Добавлено:** 08-02-2016 10:54:39

Bull-dozer писал(а):

Че_Буратор писал(а):

Bull-dozer писал(а):

Видимо та, что купила конверты у mrgorit.
Тот, кто заказывал такие же конверты у Вас (возможно в составе бОльшего заказа) - есть подельник героя темы. Если сообщил, что частично оплатил.

Нифика не понял :oops:

У меня многие заказывают - дак и чо, все подельники? :lol:

А она у него наверняка не конверты купила, а чо-нить другое :oops:

Да, это мне в голову пришёл один из вариантов. Конечно возможны и другие.
500 USD, говорите! Неплохо

еслибэ USD :super_smilies056:

а то 500 обычных деревянных RUR :cry:

Феникс · **Добавлено:** 21-02-2016 04:38:18

Че_Буратор писал(а):

bataler писал(а):

Деньги пришли от уважаемого Русские. Благодарю. Надеюсь что у других пострадавших тоже не будет проблем с возвратом.

Любовь Борисовну хачу да

Написал в ЛС

Че_Буратор · **Добавлено:** 21-02-2016 07:36:43

Феникс писал(а):

Че_Буратор писал(а):

bataler писал(а):

Деньги пришли от уважаемого Русские. Благодарю. Надеюсь что у других пострадавших тоже не будет проблем с возвратом.

Любовь Борисовну хачу да

Написал в ЛС

Ответил

Нашлась Любовь Борисовна

maximus-arbatskiy · **Добавлено:** 12-03-2016 16:58:01

.денис. писал(а):

DDmitriev писал(а):

К вышеперечисленным советам от ewsey могу добавить еще один: при переводе обязательно указывайте, от кого перечисление (при переводе через Сбербанк-онлайн есть специальная строка "сообщение получателю").
Мне, в отличие от других участников сделок с mrgorit, перевод пришел без комментариев и построй mrgorit своё общение иначе, заказ был бы ему уже отправлен. А вот при получении денег с сообщением "от master_kka" сделка была бы приостановлена сразу до устранения всех вопросов, вне зависимости от того, насколько большая репутация покупателя на этом форуме, сколько у него сообщений и как давно он зарегистрирован.

С коментариями .За такие коменты,некоторые минуса вкатывают.

Почему нельзя писать комментарий при переводе если это возможно убережет от подобных схем? Сколько раз покупал, люди пишут, чтоб не писал комментариев

А куда репутация делась?

Монеты России и СССР