Монеты России и СССР

Здравствуйте, подскажите пожалуста опыт переводов на карту, чтобы не попасть под немилость блокировок!
Заране спасибо за ответы!

Вот только сегодня перевёл деньги со своей карты на чужую карту. Совершенно незнакомого мне человека.
И даже в мыслях не было чего-то опасаться.
А что, надо?

Говорят, сейчас можно попасть под блоктюироаку карты за частые переводы в другие регионы, я на форуме в отпуск сходил, хотел узнать, есть у кого проблемы с блокировками, переведами за лоты в другие регионы.?

да есть такая тема блокируют перевод и говорят позвонить по номеру 900, это у Сбера так, там задают кучу разных вопросов непонятного характера после чего разрешают сделать перевод

Как кто в данной ситуации оплачивает выигранные лоты или принимает оплату? Может есть какие хитрости, поделитесь пожалуйста

искусственный интеллект банков иногда блокирует карты на основании подозрительного поведения.
Какие хитрости? Пользоваться картой, оплачивать ЖКХ, покупки в магазинах, получать зп на карту. Тогда перевод будет выглядеть для ИИ как жизненная ситуация.
Ну и, соответственно, если среднее движение денег по карте ничтожное, а перевод внезапно на мильён, могут заблокировать.

Я больше переживаю за многократные переводы от себя и себе из других регионов, говорят тоже вопросы вызывает, даже по маленьким суммам

"многократные переводы" - понятие очень растяжимое. Регионы, мне кажется, вообще не причем.
Мотивация банков блокировать - это подозрение в мошенничестве, подозрение в незаконной предпринимательской деятельности или подозрение в участии переводов в нарушении законов (например, операции с криптовалютой).
Переводы бывают входящими и исходящими. Их по разному оценивают.
Плюс смотрят, кому делается перевод. Если вторая сторона под подозрением, то вы хоть что делайте, могут заблокировать ваш перевод.

Банки теперь блокируют счета россиян за переводы самим себе. Это связано с ужесточением борьбы с отмыванием денег. Подозрение вызывают крупные и регулярные переводы, внезапный вывод средств после долгого накопления, поступления от третьих лиц, зачисления на новые реквизиты, а также дробление крупных сумм.

В телеге только что инфа проскочила. Это получается, копил ты себе на крупную покупку, снял денюшку, а тебе претензия прилетает, на " Незаконное пользование" своими же деньгами. АБСУРД!

Я регулярно этим занимаюсь, по нескольку раз в месяц.
Просто деньги приходят на одну карту, а я в магазинах пользуюсь другой, а при перечислениях третьей.
Вот и приходится постоянно перекидывать деньги с карты на карту.

У нас в Смоленске был прецендент, человек переводил денюшку на рынке за фрукты и т. д., заблокировали по подозрению в мошенничестве в отношении владельца карты, в домовом чате, соседи жаловались.

Могу сказать, что дыма без огня не бывает.
Как не бывает ошибочных приговоров и посадок невинных людей. Если в милицию загребли, значит, было за что. И если в данном конкретном преступлении ты не участвовал, значит, "рядом стоял". И был в курсе.
И когда ты начинаешь рассказывать, что машину ты не угонял, а за велосипед уже отсидел, то это отмазки для бедных.
И если банк заблокировал твою карту, значит, есть ВЕСКИЕ причины для этого. Иди и разбирайся.

ЗЫ. Если соседи жаловались, значит, было на что.
Вот на меня соседи (3р тьфу) не жалуются. Наверное, потому и карту не блокируют.

деньги сами себе с карты на карту переводят все. Зп с одной карты перекидывают на карту с кешбеком или накопительным счетом и обратно. Закрывают вклад на лям в одном банке перекидывают на вклад в другой банк. И так далее.
Но, не смотря на то, что контроль за переводами хотят усиливать, всё упирается в реальность - если применить все подозрения, то придется заблокировать почти все переводы, а это никто делать не будет.
Поэтому в разумных пределах и, подходя к этому процессу разумно, переводы можно будет отправлять и получать всегда.

Спасибо за ответы
Я хотел узнать больше, были ли у кого проблемы с переводами за лоты, вдруг был у кого горький опыт.

я Вам выше описал ситуацию блокировка была связана именно с перевод оплаты за лот

Год назад блокировал перевод Алфа банк,спрашивал ФИО получателя,за что перевод-фио полностью назвать не смог заблокировали и сказали идти в офис,там поспрашивали что и как,сказали что похоже на обнал,погрузили пальцем и сняли блок…

с переводом на телефон (или на сет по телефону) "продавца фруктов" и подобных можно поймать неприятностей.
Переводите вы деньги по просьбе продавца на НЕКИЙ телефон, или на карту по номеру телефона... А владелец телефона заподозрен в чём-то неприятно уголовном, и раз... вы соучастник.
Посадить не посадят. Разберутся (наверное). Но неприятностей хапнуть можно.

У нас на Сенном рынке надо платить или наличкой, или переводом на телефон. Кассовых аппаратов у этих горячих южных парней (и тёток) нет в принципе.
Регулярно плачУ и так, и так.
Никаких проблем.

И ордена советские продают почти в открытую, и монеты старше 50 лет и старше 100 лет за границу пересылают без нужных документов, и контакты серебряные здесь продают ... и "да я так 100 раз делал, ничего"... а потом раз... и статья уголовная.

Делайте что хотите, только потом зачем кричать и плакаться: "Я не знал", "Что за закон несправедливый"....

Просто ты не попадал в сложные ситуаций..
Знакомого вели органы по делу,мы с ним созванивались и общались по монетам,думали и я по его делу,возможно и меня ставили на прослушку-но чуть позже разобрались и сняли меня с его дела…
Ну а знакомый влетел на дело…
Вот так работают опера,письмо счастья не высылают на госуслугах,а принимают в работу

Сегодня жена пыталась перевести деньги дальнему родственнику, чтобы не тащиться на другой конец города по пробкам. Итог:

Покажите, по какому закону нельзя переводить деньги на карту через телефон?

Смотря КОМУ!!!!! СМОТРЯ ЧТО ЗА ДЕНЬГИ!!!!
Вы вроде взрослый человек.....
И так...
Вы переводите деньги "продавцу фруктов" узбеку. 200 руб, в тот же момент "продавец фруктов" переводит деньги своему брату "террористу"... вероятность небольшая, но и немаленькая.
Цепочка отслеживается. ВЫ МИСЮРЬ спонсировали террористов. Цепочка простая ваш сцёт - счёт "продавца фруктов" - сцёт террориста.
К вам приходят и вы нечто мямлите про "фрукты", а никакого продавца на этом перекрёстке или базаре нет, а стоит его "соотечественник, который "ничего не знает".

Перевод НЕЗНАКОМОМУ человеку чреват неприятностями. Перевод денег это ваше ОСОЗНАННОЕ действие. Вы ОБЯЗАНЫ знать кому и за что вы переводите, и готовы это доказать.

p.s. ну что как ребёнок. Плачут родители... ребёноку просто деньги перевели, а он просто с карточки взял и отдал (никакое действие ОТДЕЛЬНО не уголовное) а вместе ДРОППЕР, и уголовка нехилая.

Да мне плевать, понимаете?
ПЛЕ-ВАТЬ!!!
Если этот узбек террорист, то пусть его милиция и ловит.
Но он стоит официально на официальном рынке и официально продаёт овощи-фрукты за официальные переводы по телефону.
Пусть сначала посадят за спонсорство терроризма руководство рынка, которое разрешило этому террористу торговать, а заодно и администрацию города, которая разрешила функционирование этого гнезда терроризма, а заодно и руководство страны, которое устроило весь этот бардак, а также милицейское руководство страны, которое сквозь пальцы смотрит на это спонсирование терроризма..
Ну а следом и я, вместе с директором рынка, Бегловым, Колокольцевым и Путиным, тоже подтянусь в тюрягу.
Вместе сидеть будет как-то веселее.

Короче, покупал, покупаю и буду покупать фрукты-овощи за телефонные переводы у ЛЮБОГО человека, пока это МНЕ ВЫГОДНО и официально не запрещено.
А если блистательное руководство нашей блистательной страны хочет, чтобы я этого не делал, то пусть в магазинах делает ассортимент фруктов и овощей лучше, качественнее и дешевле.
Почему "террорист" на рынке, желающий зла моей стране, может продавать на рынке дешёвую (относительно, конечно) и качественную (опять же, относительно) продукцию, а весь из себе патриотический магазин, думающий исключительно о благе народном, не может этого делать?
В общем, пока такое статус кво сохраняется, я на нефритовом стержне вертел жалкие призывы жалких чинуш быть сознательным.